תוכן עניינים:
- בדוק Kiting
- הלוואות מזויפות
- גילוי של הונאה
- פעילויות מזויפות של ZZZZ נחשפו על ידי לוס אנג 'לס טיימס, אשר פירסם מאמר מגלה כי מינקוב רץ דמי כרטיס אשראי מזויפים בשווי 72,000 $. מניות החברה צנחו, וכאשר מינקוב התפטר, הלוח החדש של ZZZZ Best ניהל חקירה פנימית ואישר את ההאשמות הונאה. מועצת המנהלים תבעה את מינקוב לגניבת 23 מיליון דולר מהחברה.
ZZZZ הטוב ביותר היה חברה שהתחיל בארי ג'יי מינקוב שטען להיות עסק שטיח ניקוי. למעשה, זה היה תוכנית Ponzi כי הוא נהג לבצע הונאות פיננסיות שונות להעשיר את עצמו. היו כמה פשעים פיננסיים עיקריים המעורבים בתהליך זה.
בדוק Kiting
Minkow עוסקת תוכניות שונות להעמיד פנים כי החברה היתה כלכלית. אלה כללו לבדוק קיטינג ולהפעיל הונאה חיובי כרטיס אשראי. את ערכת הבדיקה קיטינג מעורב Minkow לגייס כסף באמצעות חשבונות שלו לקבל עבור עבודה חוזה ואת הכסף צף באמצעות בנקים שונים.
-> ->הלוואות מזויפות
Minkow זיוף מסמכים ו שיתפו פעולה עם חבר לשקר לבנקים שונים כדי לשכנע אותם כי החברה שלו היה מעורב בעסקי שיקום ביטוח. זה שיכנע את הבנקים להציע לו הלוואות רבות, אשר הוא נהג להרחיב ZZZZ. הוא ובכך הונה את הבנקים, כמו עסק שיקום ביטוח לא היה קיים.
Minkow גם שיקר על הבריאות הפיננסית של ZZZZ, כמו ספרי החשבונות של החברה עולה כי עסקי שיקום ביטוח הונאה היוו 86% של העסק של החברה.
-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< מטרתו היתה לגייס 15 מיליון דולר. כאשר המבקר הלך לבדוק את עסקי שיקום ביטוח לפני הרישום, מינקוב שכר משרדים במיוחד עבור אותם לבדוק כי אין שום קשר אחר לעסק.גילוי של הונאה
פעילויות מזויפות של ZZZZ נחשפו על ידי לוס אנג 'לס טיימס, אשר פירסם מאמר מגלה כי מינקוב רץ דמי כרטיס אשראי מזויפים בשווי 72,000 $. מניות החברה צנחו, וכאשר מינקוב התפטר, הלוח החדש של ZZZZ Best ניהל חקירה פנימית ואישר את ההאשמות הונאה. מועצת המנהלים תבעה את מינקוב לגניבת 23 מיליון דולר מהחברה.
מאסרמינקוב הוגש נגדו כתב אישום ב -1988 על מספר סעיפים של אי-נאותות פיננסית, כולל סחיטה, הונאה בניירות ערך, הלבנת הון, הונאות בנק, מעילה, העלמת מס, הונאת דואר אלקטרוני ומרמה בכרטיס אשראי. הוא נמצא אשם בכל האישומים ונידון ל -25 שנות מאסר במרס 1989.
מהם המדדים העיקריים העוקבים אחר הביצועים של ענף השירותים הפיננסיים?
ללמוד על כמה מן המדדים העיקריים המשמשים משקיעים ואנליסטים כדי לעקוב אחר הביצועים של ענף השירותים הפיננסיים.
מה הם הגורמים העיקריים המניעים את מחירי המניות בתחום השירותים הפיננסיים?
לומדים אילו גורמים משפיעים על מחירי המניות בתעשיית השירותים הפיננסיים וכיצד משקיעים משוכללים מנתחים גורמים אלו כדי לקבל החלטות חכמות להשקיע.
מה הן הזכויות המלאות של נושים במקרה של פשיטת רגל?
למידע נוסף על פשיטת הרגל של החברה וזכויות הנושים. גלה כיצד הנושים נפרעו במקרה של פשיטת רגל ומי שילם הראשון.