על פי ניתוח של ICJJ של ניירות פנמה, מעל 500 בנקים פתחו כמעט 15, 600 חברות פגז עם משרד עורכי הדין הפנמי מוסק פונסקה, רובם מאז שנות ה -90. עשרה בנקים אלה אחראים על 7, 364 חברות offshore, עם שותפיה של HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48 26. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) אחראי על יותר מ 2, 300. UBS קבוצת AG (UBS UBSUBS גרופ בע"מ 17. 05-0 18% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- Credit Suisse Group AG (CS > קבוצת CSCS 16 16% 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) כל חשבון עבור 1, 100, ו- Royal Bank of Canada (RY הבנק הריאתי של קנדה 79 + 0 . 42% Created with Highstock 4. 2. 6 ) שעונים 378. נראה כי רבים מהחשבונות הללו נפתחו או נשמרו תוך הפרה של חוקים ותקנות עשויים להיות סיבה לדאגה עבור המשקיעים של הבנק, אשר ראו את התשואות שלהם דלדול קנסות בעבר.

בין הנהנים של החשבונות המבוקשים על ידי UBS, על פי ICJJ, היו נסיך הכתר מוחמד בן נאיף בן עבד אלעזיז אל סעוד, הרמאי מורשע רוברטו Videira Brandão, הבנקאי הוונצואלי מרקו טוליו הנריקז, מבוקש על ידי ארה"ב הלבנת כספים קרטל סמים. (ראה גם,

פנמה ניירות עצה של הקרחון: עזרי מס הקונגרס בגידות וטרוריסטים.

) -> -> HSBC, בינתיים, בחר להמשיך לעשות עסקים עם רמי מחלוף, בן דודו של נשיא סוריה, בשאר אל אסד, עם הסלמה בסוריה. משרד האוצר בארה"ב הקפיא את נכסיו של מחלוף ב -2008, אך רשת הדואר האלקטרוני של 2011 מראה ש- HSBC ומוסק פונסקה מחליטים להמשיך את הקשר שלהם איתו בכל מקרה. (ראה גם,

למה פנמה נחשב מקלט מס?

) ממשלת U.S לא היה חוש הומור על הפרות של הבנקים של מנדט שלה בעבר. כדי לקחת רק דוגמה אחת, ב -18 במאי 2014, קרדיט סוויס הודה בעזרה ללקוחות להסתיר כסף בחשבונות offshore ונקנס $ 2. 8 מיליארד דולר. בפברואר 2015 נאלצה החברה להציג מחדש את הרווח השנתי שלה, תוך הפחתת הפסד של כ -9 מיליארד פרנק שוויצרי ל- CHF 3. מיליארד דולר עקב "גידול בהוראות הליטיגציה". (נאמר כי הוראות אלה היו קשורות למשכנתאות אמריקאיות, לא לחשבונות ימיים).

המניה יש slumped 54. 1% מאז הטיעון אשם שלה, או 51. 9% חשבונאות עבור דיבידנדים.

בסך הכל, משרד המשפטים התיישבו עם 78 בנקים שוויצרית עבור עבירות הקשורות המס מאז 2013 במסגרת תוכנית הבנק השוויצרי. ווגלין, הבנק הפרטי הוותיק ביותר בשווייץ, נסגר לאחר שהודה באשמה בבית משפט במנהטן ב -2013.

השורה התחתונה

מספר בנקים גדולים היו מעורבים בשערוריית "פנמה", ואולי אף פתחו אותם בתביעות משפטיות וקנסות נוספים, בעיקר בידי רשויות ארה"ב. לאור הדרכים הקנסות האלה השפיעו על הרווחים של הבנקים ומניות בעבר, המשקיעים אולי צריך להתאמץ על חדשות מאכזבות.